江苏爱康科技股份有限公司关于开会2016年第九次临时股东大会的通报 本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和拒绝，江苏爱康科技股份有限公司（以下全称公司）要求开会公司2016年第九次临时股东大会。
现将会议的有关事项通报如下： 一、开会会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年第九次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议开会的合法、合规性：公司第三届董事会第四次临时会议审查会通过了《关于呈交开会2016年第九次临时股东大会的议案》，本次股东大会的开会、开会合乎有关法律、法规等规定。 4、会议开会时间： （1）现场会议开会时间：2016年11月29日下午14:00 （2）网络投票时间决定： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统展开网络投票的时间为2016年11月29日上午9：3011：30，下午13：00-15：00； 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（.cn，折合）展开网络投票的起止时间为2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00的给定时间。 5、会议的开会方式：本次股东大会使用现场投票表决与网络投票结合的方式开会，公司股东不应自由选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一投票权经常出现反复投票表决的，以第一次投票表决结果不尽相同。 6、参加对象 （1）截至2016年11月23日下午收市时在中国证券注册承销有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东皆有权参加股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与投票表决，该股东代理人不用是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘用的律师 7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室 二、会议审查会事项 1、关于对外获取借贷的议案 以上议案经公司第三届董事会第四次临时会议审查会通过，2016年11月12日透露于巨潮资讯网。
本次会议采行中小投资者分开计票。 三、会议注册方法 1、注册方式：以现场、信函或电子邮件的方式展开注册（使用信函或电子邮件形式注册的，请求展开电话证实） 2、注册时间：2016年11月25日、11月28日，9:00-11:30、13:00-16:00 3、注册地点：公司证券部 4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路，邮政编码：215600 5、注册和投票表决时递交文件的拒绝 （1）自然人股东须持本人有效地身份证及股东账户卡展开注册； （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效地身份证复印件、许可委托书（自然人股东签署）、委托人证券账户卡和代理人有效地身份证展开注册； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（砖墙公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡展开注册； （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（砖墙公章）、法定代表人身份证复印件、法人许可委托书（砖墙公章）、法人证券账户卡和代理人身份证展开注册。
上述材料除标明复印件外均拒绝为原件，对不符合要求的材料需于投票表决前补交原始。
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